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利害關係人專區/投資人園地

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新漢2021年Q1合併財報

三月 31, 2021

股東會資訊

 

主要股東

 

歷年股利分配

股利年度 現金股利(元/股) 股票股利(元/股) 除權息交易日 股東會日期
2021 0.8 2021/9/28 2021/8/27
2020 0.8 2020/9/9 2020/6/23
2019 0.7 2019/9/5 2019/6/25
2018 0.6 2018/8/21 2018/6/29
2017 1.49633567 2017/8/29 2017/6/20
2016 1.24665966 2016/8/23 2016/6/21
2015 1.98958455 2015/9/2 2015/6/26
2014 0.59249557 0.59 2014/8/29 2014/6/24
2013 0.4992949 1.49 2013/8/25 2013/6/25
2012 0.9987578 1.49 2012/8/21 2011/6/22
2011 0.99947398 0.99947 2011/8/18 2011/6/22

 

重大訊息公告

請點選公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01),
連結後輸入本公司代號 8234 及欲查詢之年度和月份即可完整顯示。

 

法人說明會

  • 本年度未舉辦法人說明會

基本資料

  公司名稱   新漢股份有限公司   董事長   林茂昌
  公司簡稱   新漢   總經理   楊建興
  股票代號   8234   發言人   陳原彬
  市場別   上櫃公司   代理發言人   杜淑玲
  產業別   電腦及週邊設備業   電話號碼    02-8226-7786
  成立日期   81.11.14   傳真號碼   02-8226-7782
  上櫃日期   96.06.07   公司網址   www.nexcom.com.tw
  實收資本額   1,412,264,720元   投資人關係電子郵件   ir@nexcom.com.tw
  會計師事務所   資誠聯合會計師事務所   股票過戶機構   台新證券股務代理部
  主要業務   電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務
  通信機械器材之製造、買賣、安裝業務
  資訊軟體及資料處理之服務業務

 

組織架構圖

 

經營團隊

 

利害關係人聯絡管道

  利害關係人   優先觀注議題   溝通管道   運作情形   聯絡人
  投資人   財務績效
  公司治理
  公開資訊觀測站/年報
  公司網站-投資人專區
  股東常會
  透過公開資訊觀測站披露公司財報及年報
  召開法人說明會、股東會,向投資者說明
  營運績效並回覆他們關切之問題。
  黃小姐
  ir@nexcom.com.tw
  員 工   員工福利
  員工考核機制
  勞資關係
  績效面談(每半年)
  公司內部網站
  公司內部電子郵件公告
  秉持公正及不歧視的原則,
  提供員工平等的雇用機會。
  不定期發佈各項員工福利事項及
  員工福委會相關資訊。
  不定期提供各式教育訓練課程,
  精實專業技能。
  王先生
  ir@nexcom.com.tw
  客 戶   產品交期
  產品品質
  電話/電子郵件   客戶關係經營、產品品質狀況追蹤與改善。   洪先生
  ir@nexcom.com.tw
  供應商   長期持續採購   電話/電子郵件   原物料及各項設備之採購管理。
  與供應商雙向溝通。
  林小姐
  ir@nexcom.com.tw
  政 府
  主管機關
  法規遵循
  公司治理
  與主管機關溝通
  公文/電子郵件   不定期參與主管機關舉辦的研討會。
  配合主管機關監理與查核。
  與主管機關維持良好互動。
  黃小姐
  ir@nexcom.com.tw

 

員工福利措施、退休制度與其實施狀況

 

員工人身安全與工作環境保護措施

 

環境管理系統認證

董事會

 

審計委員會

    本公司審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開會議乙次,並得視需要隨時召開。審計委員會每季定期召開會議,於其職權範圍內,得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。

     

    <權責事項>

    一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    二、內部控制制度有效性之考核。
    三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    四、涉及董事自身利害關係之事項。
    五、重大之資產或衍生性商品交易。
    六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
    七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
    九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
    十、年度財務報告及半年度財務報告。
    十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

     

    審計委員會成員

  • 詳細資料

 

 

 

薪資報酬委員會

    本委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
    一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

     

    薪資報酬委員會成員

  • 詳細資料

 

 

公司治理相關規章

公司治理運作情形

內部稽核

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