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利害關係人專區／公司治理專區

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營收資訊

股東會資訊

 

主要股東

 

歷年股利分配

配發所屬年度 股東會日期 現金股利(元/股) 股票股利(元/股) 除權息交易日 發放日
113 114/06/25 0.6 － 114/09/08 114/10/03
112 113/06/19 1.2 － 113/09/25 113/10/23
111 112/06/27 3 － 112/09/25 112/10/18
110 112/06/27 1 － 111/08/28 111/09/21
109 111/06/29 0.8 － 110/09/28 110/10/28
108 109/06/23 0.8 － 109/09/9 109/10/07
107 108/06/25 0.7 － 108/09/5 108/10/04
106 107/06/29 0.6 － 107/08/21 107/09/20
105 106/06/20 1.49633567 － 106/08/29 106/09/22
104 105/06/21 1.24665966 － 105/08/23 105/09/21
103 104/06/26 1.98958455 － 104/09/02 104/10/18

 

重大訊息公告

請點選公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01)，
連結後輸入本公司代號 ８２３４ 及欲查詢之年度和月份即可完整顯示。

 

法人說明會

 

基本資料

  公司名稱   新漢股份有限公司   董事長   林茂昌
  公司簡稱   新漢   總經理   楊建興
  股票代號   8234   發言人   陳原彬
  市場別   上櫃公司   代理發言人   杜淑玲
  產業別   電腦及週邊設備業   電話號碼    02-8226-7786
  成立日期   81.11.14   傳真號碼   02-8226-7782
  上櫃日期   96.06.07   公司網址   www.nexcom.com.tw
  實收資本額   1,412,264,720元   投資人關係電子郵件   nexcom_ir@nexcom.com.tw
  會計師事務所   資誠聯合會計師事務所   股票過戶機構   台新證券股務代理部
  主要業務   電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務
  通信機械器材之製造、買賣、安裝業務
  資訊軟體及資料處理之服務業務

 

組織架構圖

 

經營團隊

 

利害關係人聯絡管道


誠信經營檢舉管道

    依本公司誠信經營工作小組112年08月21日發佈『違反誠信經營檢舉辦法』，做為公司內外部人員檢舉的相關運作依據。

  • 違反誠信經營檢舉辦法

    •  

    檢舉方式及管道

    電子信箱：honest@nexcom.com.tw(收信者為誠信小組所有成員)

    實體信箱，投函舉報地址：23562 新北市中和區中正路 920 號9樓「誠信信箱」收

     

    受理程序 (本公司「違反誠信經營檢舉辦法」第5條)

    檢舉人須透過本辦法第 4 條具名或匿名提出檢舉，並提供足夠資訊以利查證，儘量包含被檢舉人之姓名、單位、職稱、事件發生日期及內容說明。檢附供調查之 具體事證(非必要提供)包含：單據、憑證、合約、信函、錄音、錄影、相片等。

     

    員工福利措施、進修、訓練、退休制度及實施情形

     

    員工人身安全與工作環境保護措施

     

    員工滿意度調查及改善計畫

     

    環境管理系統認證

     

    客戶管理

 

社會公益

    新漢總部（新北市中和區），三民廠（新北市板橋區）、華亞廠（桃園市龜山區）， 皆秉持回饋社會和投入公益的理念，善盡企業社會責任。 

     

    與元智大學(桃園)及台灣科大(台北市)建立產學合作關係，雙方透過產學協作計畫共同推動技術開發、學生實務訓練與創新專題合作，並設立獎學金制度，期望結合企業技術能量與校方學術資源，以達成人才培育與產業技術創新的雙重目標。

  • 社會公益

 

董事會

  • 董事會成員

    • <董事會績效評估>

     

     

    本公司依上市上櫃公司治理實務守則，經董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行一次整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之內部績效評估，並將績效評估結果於第一季董事會報告。 董事會績效評估之執行，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

     

    本公司績效評估結果
    外部評估（每三年1次）－114年度績效評估，預計於115年第一季董事會報告。
    內部評估－114年度評估結果，預計於115年第一季董事會報告。

     

  • 董事會績效評估辦法
  • 績效評估自評結果
  • 董事會績效評估外部結果

    •  

    <董事會成員多元化政策落實情形>

  • 董事會成員專業性、獨立性及多元性落實情形

    •  

    <接班計畫>

  • 接班計畫

 

審計委員會

    本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議乙次，並得視需要隨時召開。審計委員會每季定期召開會議，於其職權範圍內，得邀請管理階層、內部稽核人員、公司聘任之會計師或其他人列席會議並提供相關資訊。

     

    <權責事項>

    一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    二、內部控制制度有效性之考核。
    三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    四、涉及董事自身利害關係之事項。
    五、重大之資產或衍生性商品交易。
    六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
    七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
    九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
    十、年度財務報告及半年度財務報告。
    十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

     

    審計委員會成員

  • 詳細資料

 

 

 

薪資報酬委員會

    本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
    一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

    績效評估－113年度評估結果，已於114年02月26 日董事會報告。

     

    薪資報酬委員會成員

  • 詳細資料

 

 

永續發展委員會

    為健全企業社會責任之管理，於111年8月3日由董事會決議通過設置「永續發展委員會」，由董事長擔任召集人，二位獨立董事擔任成員。 為協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續發展之目的，其職權應包括下列事項：
    一、擬訂本公司企業社會責任及永續發展相關制度並配合有關規範修訂之。
    二、宣導及落實本公司企業社會責任及永續發展政策方向與推動計畫，且定期追蹤執行進度。
    三、定期評估本公司企業社會責任及永續計畫執行成效之追蹤、檢視與修訂，且每年向董事會報告年度執行成果。
    四、其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。
    前項年度計畫及執行成果應經本委員會討論後，提報董事會。
    本委員會設立永續發展執行辦公室，並設置負責人一名，負責綜理本委員會相關業務，整合各工作推行小組彙整年度計畫與執行。 前項年度計畫及執行成果應經本委員會討論後，提報董事會。

     

    永續發展委員會成員

  • 詳細資料

    •  

    內部碳定價

    為因應氣候變遷風險與全球淨零碳排趨勢，擬制定內部碳定價，以模擬合理的營運成本。
    內部碳定價擬依我國環境部制定的碳費一般費率制定，即每公噸二氧化碳排放量新台 幣 300 元。
    後續視政府政策與相關技術的推進，逐步調升至新台幣 600 元。

     

    管理方計、策略及運作情形

  • 永續發展委員會-管理方針及策略
  • 永續發展委員會-當年目標及運作情形
  • 廢棄物管理政策
  • 環境管理制度
  • 溫室氣體減量目標
  • 能源管理計畫
  • 風險評估及管理政策
  • 溫室氣體範疇三類別及年排放量

 

風險管理

風險管理組織架構與執掌

董事會：董事會為風險管理決策的最高單位。審計委員會: 進行督導風險管理。風險管理小組：負責擬訂風險管理政策、分析辨識風險來源並擬訂因應計劃、協調相關單位執行因應計劃、定期向董事會及審計委員會報告執行成果。 本小組隸屬於永續發展委員會的執行辦公室，由本公司一線主管組成，包含董事長、事業部主管、研發主管、法務主管、資訊主管、財務主管等，每季召開一次會議，並由董事長擔任會議主席。


     

    風險管理政策與程序

  • 詳細資料

    •  

    風險管理小組運作情形

    為落實風險管理機制，每年定期展開集團風險評估作業，風險評估作業結果報告每年皆會定期呈報予審計委員會(由 4 位獨立董事組成)及董事會，本公司風險管理運作情形每年會提報董事會一次，最新一次提報日期為 2025年11月5日，呈報內容包括彙整當年公司所面臨之各項風險。

  • 114年度風險管理小組運作情形

 

誠信經營小組

誠信經營小組介紹

    2023年5月設置誠信經營小組，專責受理單位負責本辦法之修訂、執行、解釋等相關作業，並定期（一年一次）向董事會報告。

    誠信經營小組成員：永續經營執行辦公室負責人、財務長、人資主管及稽核主管。

     

    誠信經營政策及相關規範

  • 誠信經營守則
  • 道德行為準則
  • 違反誠信經營檢舉辦法

    •  

    誠信經營小組運作情形

  • 依『違反誠信經營檢舉辦法』，做為公司內外部人員檢舉的相關運作依據。
  • 公司接受不具名的檢舉，檢舉管道包含電子信箱與實體管道，其中實體管道『誠信信箱』設在本公司 9 樓。
  • 自檢舉管道設立至今，並未接獲任何檢舉事由。
  • 114年誠信經營小組運作情形，已呈報114年11月5日董事會報告

  •  114年度誠信經營小組運作情形

    •  

    落實誠信經營政策情形

  • 誠信經營聲明書簽署情形

 

公司治理相關規章

 

公司治理運作情形

內部稽核之組織及運作
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